刚被罚了近6000万 网络支付又被停!这家支付公司怎么了?违规接入外汇平台可能是主因_「机构推荐股票」,[外汇市场即日交易]

作者: 网络 分类: 理财 发布时间: 2019-11-15 02:40

美股窄幅震荡 新浪跌超15%微博跌逾16%

【美股窄幅震荡 新浪跌超15%微博跌逾16%】美东时间周四,美股窄幅震荡。截止发稿,道指跌0.07%,纳指跌0.14%,标普500跌0.02%。新浪跌超15%,Q3净利润同比下滑55%;微博跌超16%,Q3净利润同比下滑近12%。迅雷跌超12%,第三季度净亏损同比扩大。

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原题目:刚被罚了近6000万,收集付出又被停!这家付出公司怎么了?违规接入外汇平台多是主因

【刚被罚了近6000万 收集付出又被停!这家付出公司怎么了?违规接入外汇平台多是主因】近日,上海相干羁系部门责令迅付信息科技有限公司(以下简称“环迅付出”)住手新增实体特约商户,并在3个月内有序住手收集付出营业。据21世纪经济报导称,环迅付出被请求住手新增线下商户,只能效劳存量商户,而且,线上营业的存量须要悉数清退。(券商中国)

  这家第三方付出机构又摊上事儿了!前几个月刚领了近6000万的罚单,现在又被羁系责令有序住手收集付出营业。

  近日,上海相干羁系部门责令迅付信息科技有限公司(以下简称“环迅付出”)住手新增实体特约商户,并在3个月内有序住手收集付出营业。据21世纪经济报导称,环迅付出被请求住手新增线下商户,只能效劳存量商户,而且,线上营业的存量须要悉数清退。

  有业内人士通知记者,环迅付出因违背付出营业划定曾屡次违规被重罚,这可能与违规接入外汇平台遭到投资者麋集投诉有关。

  本年7月,环迅付出曾领到第三方付出机构史上最大罚单(约5939万元),但细致缘由未知。现在,上海相干羁系部门细致披露了环迅付出违规题目。

  天眼查显现,环迅付出成立于2000年7月,总部位于上海,在长春、天津、北京、南京、杭州、西安、成都、重庆、武汉、福州、广州及深圳均具有分支机构,公司经由过程平台为企业供应金融征询、清结算、ERP对接等服。

  环迅付出曾屡次被罚

  依据本年7月央行行政处罚信息公示表,环迅因违背付出营业划定,被央行上海分行赋予正告,充公违法所得算计约968万元,并处罚款4970万,算计罚没金额 5939万。

  据了解,环迅付出存在超越批准营业范围展开银行卡收单、条码付出实体特约商户收单营业,未按划定解决备案,为违法违规平台直接供应付出效劳,生意业务监测不到位,未按划定对可疑生意业务采用有用步伐等多项分歧规的题目。

  值得一提的是,记者注意到,近年来环迅付出曾屡次受罚。

  2018年11月尾,环迅付出曾卷入一同金额高达数亿元的“红海行动”原油期货欺骗事宜,诸多投资人在一家名为top500FX子虚生意业务平台生意业务后,环迅付出作为重要通道负担了80%摆布的资金流出,因而该子虚生意业务平台以及付出公司均遭到投资人的告发。

  2016年10月,环迅付出福州分公司未根据央行《非金融机构付出效劳管理办法》相干划定推行反洗钱义务,被人行福州支行处22万元罚款,并对1名相干责任人员处1.5万元罚款。

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  2017年8月,环迅付出因其违背付出营业划定,被央行上海总部充公违法所得28.57万元,并处以罚款150万元,总计178.57万元。

  2018年8月,环迅付出因违背《反洗钱法》,以及《付出机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》相干划定,被央行上海总部罚款170万。

  被罚的重要缘由包含未根据划定推行客户身份辨认义务、未根据划定保留客户身份材料和生意业务纪录、未根据划定报送可疑生意业务报告、与身份不明的客户举行生意业务等。

  第三方付出为不法平台效劳屡禁不止

  近两年为不法平台供应结算效劳的银行及付出机构,已由于违背“反洗钱”或许对主体考核不严厉(未能充足做到KYC)、滥用付出接口等,频频被央行开出罚单。

  “为何第三方付出为炒币、博彩供应付出通道的行动屡禁不止,这是须要我们认真思考的题目。我以为付出机构、银行频频违背‘反洗钱’,为身份不明的客户供应效劳或与其举行生意业务,依然会是2019年的羁系重点。”一位付出机构资深人士对记者示意。

  “有些付出机构主动对接违法平台不过是为了好处。但也有付出机构是由于接入的商户太多,监测手腕跟不上,所以会涌现一些违规题目。”北京一家付出机构负责人此前对记者说。

  近年来,为不法生意业务平台供应收集付出效劳的第三方付出机构并不在少数。

  2018年,智付公司曾为境外多家不法黄金、炒外汇类互联网生意业务平台供应付出效劳,经由过程虚拟货物商业,解决无实在商业背景跨境外汇付出营业被央行重罚。

  另外,国付宝信息科技有限公司也曾因未根据划定为身份不明的客户供应效劳或与其举行生意业务等缘由在2018年被罚没超4600万元。

(文章泉源:券商中国)

(责任编辑:DF381)

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