海洋风-第二届董事会第十二次集会会议决策

作者: admin 分类: 财经 发布时间: 2020-05-01 18:51

  没有虚假记实☆◁▷…▲、 误导性告诉可能重大漏掉,原标题:海洋风:第二届董事会第十二次集会会议决策通告 通告编号:2020-001 代码○▲▷◇•:831772证券简称•□:海洋风主办券商:大通证券 通告编号:2020-001 代码☆◆●:831772证券简称:海洋风主办券商:大通证券 安徽海洋风文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十二次集会会议决策通告 本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整。

  3▷△★.回避表决环境: 本议案不涉及关联生意业务事项▷□●▽◇。

  一、集会会议召开和出席环境 (一)集会会议召开环境 1•=.集会会议召开时间:2020年1月13日 2.集会会议召开所在■▼▽▽:公司集会会议室 3.集会会议召开方法▪◇:现场 4▪▪△•=.发出董事会集会会议通知的时间和方法:2020年1月3日以书面方法发出 5.集会会议主持人◆●:陈海风 6○■.召开环境正当▪●、合规=☆○▽▲、合章程性说明: 本次集会会议召集★□、召开、议案审议措施等方面切合有关法令▷○☆▽●、行政礼貌、部分 规章、类型性文件和《公司章程》的划定•○○▼△,用于投资的资 金总额不高出人民币300万元★☆○,无需回避表决。

  授权期限自股东 大会审议通过之日起1年◆•,股票配资网 , 1 通告编号:2020-001 详见公司于2020年1月15日在全国股转系统指定 信息披露平台()披露的《管帐师事务所改观通告》(通告编号: 2020-003)•○,在该额度内资金可以转动利用,股票配资,。

  安徽海洋风文化传媒股份有限公司 董事会 2020年1月15日 3 ,详见公司于2020年1月15日在全国股转系统指定信 息披露平台()披露的《关于利用自有闲置资金购置股票的公 告》(通告编号=▼▲★:2020-004)△=▲▼。

  三、备查文件目次 第二届董事会第十二次集会会议决策,无需回避表决, 4●….提交股东大会表决环境★◁: 本议案尚需提交股东大会审议•◇•☆, 3.回避表决环境▽…◆☆▲: 本议案不涉及关联生意业务事项☆●○,为了更好的推进年度陈诉审计事情开展=•☆, 2 通告编号:2020-001 提交股东大会表决环境: 通告编号…•★◆◆:2020-001 提交股东大会表决环境: 本议案无需提交股东大会审议▷◇▷○,无需回避表决, 2.议案表决功效-▷-◆:同意5票;阻挡0票;弃权0票, 二、议案审议环境 (一)审议通过《关于改观2019 年度审计机构的议案》 1●-▷△◆.议案内容: 按照公司成长需要,我爱国度成长改良委:适当下调基本设施项目最低, 2☆▷▲.议案表决功效:同意5票;阻挡0票;弃权0票, 2-•★▷▽.议案表决功效▷☆:同意5票△▽;阻挡0票;弃权0票。

  公司拟利用部门自有闲置资金购置股票,公司抉择改观 2019 年度审计机构◆-…-◆。

  详见2020年1 月15日在全国股转系统指定信息披露平台()披露的《2020年 第一次姑且股东大会通知通告》(通告编号:2020-007), (二)集会会议出席环境 集会会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人, 3▷•.回避表决环境☆◁○◇: 本议案不涉及关联生意业务事项•●▽-。

  通告编号:2020-001 详见公司于2020年1月15日在全国股转系统指定 信息披露平台()披露的《管帐师事务所改观通告》(通告编号: 2020-003), (二)审议通过《关于利用自有闲置资金购置股票的议案》 1.议案内容: 为进一步提高公司自有闲置资金的利用效率□○-•◁, 4.提交股东大会表决环境: 本议案尚需提交股东大会审议▽=,拟改聘大信管帐师事务所(非凡普通合资)为公司2019 年度审计机构。

  终止与致同管帐师事务所(非凡普通合资)的年度审计合 作事项,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连 带法令责任, (三)审议通过《关于召开公司2020年第一次姑且股东大会的议案》 1□★▷-▼.议案内容: 公司拟于2020年2月6日召开2020年第一次姑且股东大会,采暖季限产将至 沪铝有望挑战前高,在不影响公司业务成长和日常 运营资金需求的前提下▲•-▷☆。

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